【4404】ミヨシ油脂
定款一部変更に関するお知らせ
2016-02-12(12:10)
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定款一部変更
平成 28 年２月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ミ ヨ シ 油 脂 株 式 会 社 代表取締役社長 堀 尾 容 造 （コード：4404 東証第一部） 取締役執行役員経理財務部長 山 下 史 生 （TEL．03－3603－1149）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年２月 12 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年３月 29 日開 催予定の第 90 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 １． 変更の目的 取締役および監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるように するため、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを 除く。 ）および監査役との間に、同法 423 条第１項の損害賠償責任について、同法 425 条第１項の 規定に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することを可能とする旨の規定を新設するも のであります。 ２． 変更の日程 定款変更を付議する株主総会開催日 定款変更の効力発生日
平成 28 年３月 29 日（予定） 平成 28 年３月 29 日（予定）
３． 変更の内容 現行定款と変更案は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。 ）
現行定款 （新設） 変更
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