【8714】池田泉州
当社及び当社子会社における取締役会の諮問委員会設置に関するお知らせ
2015-11-26(15:30)
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取締役 子会社
平成 27 年 11 月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 池田泉州ホールディングス 取締役社長 藤田 博久 （コード：８７１４、東証第１部） 企画部長 入江 努 （TEL．０６－４８０２－００１３） 当社及び当社子会社における取締役会の諮問委員会設置に関するお知らせ 株式会社池田泉州ホールディングス（社長 藤田博久）及び当社の子会社である株式会社池田泉州銀行（頭 取 藤田博久）は、本日開催の取締役会において、 『コーポレートガバナンス・コード』への対応の一環とし て、取締役会の諮問委員会である「人事委員会」および「報酬委員会」を設置することを決議致しましたので、 お知らせします。
記
Ⅰ．池田泉州ホールディングス
➢ 取締役会の下、任意の諮問委員会として人事委員会および報酬委員会を設置
１．諮問委員会設置の目的 本年 6 月 1 日に運用が開始された『コーポレートガバナンス・コード』を踏まえ、独立社外取締役の関与・ 助言の機会を適切に確保することにより、取締役候補者等の選定や取締役等の報酬などに関する取締役 会機能の客観性、透明性を確保し、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とします。 ２．諮問委員会の設置内容
〇人事委員会（会社法が定める指名委員会等設置会社における指名委員会に相当） ・委員数３名（社内取締役１名、社外取締役２名） 委員長：
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